据了解，41岁的孙姓男子无业，且未有前科，却从不明管道与泰国诈骗团和博弈网站合作，靠洗钱养活妻儿。孙男在台架设机房，提供硬体与服务员，以泰国、日本及越南人头账户，协助泰国、日本及越南博彩、娱乐城网站进行操作泰铢、日圆、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务，同时与诈骗团伙进行洗钱工作，收取抽取1.5%至2.5%之手续费，并以每月4至5万元雇佣工程师与员工，协助其操作机台。

从警方所查扣集团平台及帐册数据显示，孙男的机房在查扣前半年，经手金额高达新台币153亿9千多万元，粗估其手续费所带来的收入高达1亿8476万余元。

警方经月余跟踪调查，首先锁定高雄前金区一处社区大楼，于去年1月持搜票前往攻坚，当场搜获管理水房王姓干部、林姓工程师与水房员工等共10人，并查扣电脑与手机等相关证物。

同年10月，警方也于高雄与台中市等地兵分多路搜寻，于高雄左营区一栋市价约3千万余元的豪华社区大楼内逮捕41岁的孙姓主嫌，再逮捕42岁黄姓干部与黄姓总务人等，现场共查扣泰币959,433颗、以太币4.532颗、新台币140万余元、美元200元、日币12万7,000元、人民币2,100元、泰铢44,860元、手机14台、冷钱包2个及电脑2台等证物，粗估市价共值约新台币3200万余元。

跨国诈骗与洗钱犯罪已成为全球关注焦点，各地执法部门正加大合作力度，共同打击此类犯罪。警方呼吁国家人民抢走洗钱诈骗罪，参与电信诈骗或洗钱犯罪活动，否则将面临犯罪防制条例、洗钱防制法及盗窃诈骗罪等紧急制裁。