Bole新闻专讯： 泰国警方最新破获跨国金融诈骗案，揭示全球知名股票交易App Webull成为犯罪集团洗钱的“暗黑通道”。调查显示，该网络通过操纵“人头账户”和漏洞KYC系统，将诈骗所得资金从国内转移至国际市场，每月交易额高达1000多百万泰铢，波及超过30名受害者。

该团伙先诱骗退休公务员投资股票，随后将资金通过Webull平台进行“空壳操作”，并通过4条主要途径清洗资金：加密货币兑换、黄金交易、利用虚假公司掩护的奢侈品交易，以及所谓“人头洗钱”，包括利用语言学校发放学生签证，组织600多名华人操作资金网络。

调查中，警方发现Webull的KYC系统存在严重漏洞，允许账户开设和直接资金存入，这破坏了银行的反洗钱防线。公司甚至向账户支付利息，已涉嫌无证银行业务。警方已拘捕8名主要嫌犯，并联合检察机关追究洗钱和诈骗等刑责，同时可能对公司管理层责任展开调查。

专家警告投资者：务必确认交易平台合法合规，不要将资金直接转入个人账户，留意异常高收益或违规操作，以免成为跨国黑金网络的“工具”。