Bole新闻专讯： 泰国北部再曝跨国金融犯罪案件。4月29日，泰国第五警区联合清迈警方召开新闻发布会，对外通报一起涉及中泰人员合作的“人头账户”洗钱案。警方表示，经过连续数周的调查与布控，目前已成功抓获3名嫌疑人，其中包括2名中国籍男子和1名泰国籍女子。

被捕人员分别为：23岁的中国籍男子杨鹏宇、31岁的中国籍男子杨杰，以及24岁的泰国籍女子阿披雅·穆猜。警方初步调查认为，这三人疑似在清迈一带共同运作“人头账户”网络，为电信诈骗及网络犯罪资金提供转移渠道。

案件的线索，最早来自3名受害者的报案。警方介绍，这几名受害者在2026年2月27日至4月5日期间，陆续向清迈市警署反映称，自己在清迈市区遭到中国男子胁迫，被要求参与一些异常的金融交易操作。事情听起来有些蹊跷，于是警方很快展开调查。

随着调查逐步深入，一个较为清晰的运作模式慢慢浮出水面。警方发现，该团伙内部有明确分工，有人负责寻找“人头账户”，有人负责操控资金流向，还有人负责与外部网络犯罪团伙对接。简单说，就是把普通人的银行账户变成资金“中转站”，让诈骗所得资金在不同账户之间快速流转，从而掩盖资金来源。

警方还指出，嫌疑人之间主要通过一款加密通讯软件进行联系与指挥，讨论账户获取、资金转移等细节操作，整个过程相对隐蔽，也在一定程度上增加了调查难度。

更值得注意的是，警方调查发现，一些受害者并非自愿参与，而是通过欺骗、威胁甚至胁迫的方式，被迫提供银行账户或协助操作交易。也正因为如此，这起案件的性质已经不仅仅是简单的诈骗辅助行为，而是涉及有组织犯罪以及洗钱活动。

4月26日，泰国第五警区与当地警方召开专门会议，对案件进行集中研判。随后，清迈市警署以刑事案号881/2569正式立案，指控相关嫌疑人涉嫌结成秘密犯罪组织及参与洗钱活动。

第二天，也就是4月27日，办案人员向清迈府法院申请逮捕令，并很快获得批准。警方随即展开抓捕行动。

4月28日，由泰国第五警区、清迈市警署刑侦部门以及清迈网络犯罪行动中心组成的联合行动小组展开同步抓捕，成功将三名嫌疑人全部控制。目前三人已被移交司法程序处理，案件仍在进一步调查之中。

警方表示，这起案件某种程度上反映出泰国北部地区的电信诈骗资金链正在出现新的变化——从过去简单的“借用账户”，逐渐演变为跨国人员分工合作、通过网络平台远程指挥的模式。资金流动更加隐蔽，结构也更加复杂。

执法部门也提醒公众，提高警惕，不要轻易出借或出售个人银行账户。很多时候，看似简单的一次“帮忙”，背后却可能牵扯到复杂的犯罪网络，一旦卷入其中，后果往往难以承受。