Bole新闻专讯:越南与老挝警方近日联合开展跨国执法行动,成功摧毁一个大型网络赌博及洗钱犯罪团伙,并在老挝境内抓获一名中国籍主要头目。该案件涉及资金规模巨大,累计涉案金额高达约4万亿越南盾,引发区域执法部门高度关注。
据执法部门通报,该犯罪团伙长期从事线上博彩及资金清洗活动,主要面向越南境内用户开展赌博业务,并通过复杂资金中转体系进行洗钱操作,每日资金流水高达约400亿越南盾。
目前,多名涉案人员已被依法立案调查,相关资金流向及跨境网络仍在进一步追查中。
执法部门表示,此次行动是区域多国联合打击跨境网络赌博及洗钱犯罪的重要成果,未来将持续加强跨境合作,严厉打击利用境外掩护实施的网络犯罪活动。