Bole新闻专讯：7月22日，台湾基隆检方公布一起特大跨境洗钱案件调查结果，指控当地四海帮成员利用79家空壳公司打造虚假贸易网络，将诈骗、网络赌博以及疑似毒品犯罪所得进行转移。调查显示，2024年至2025年期间，该团伙涉及境外资金流向超过84.76亿新台币，资金最终流向中国大陆、香港、新加坡、马来西亚、日本和美国等6个国家及地区。目前，检方已起诉5名涉案人员，并对两名主要嫌疑人分别建议判处8年有期徒刑。

据调查，这起案件最初源于一起毒品货柜走私案件。2025年8月，台湾调查部门搜查四海帮位于台北的活动据点时，发现大量空壳公司资料、账册以及异常资金记录，怀疑该组织除了涉及毒品案件外，还建立了大型跨境洗钱网络。

随后，办案单位联合多地调查及警务部门成立专案组，对相关资金链展开追查。调查人员清查247个可疑银行账户及上万笔跨境交易后，逐步掌握资金流向。

检方指控，四海帮成员董昀昇与黄舜仁等人涉嫌组织洗钱团伙，并招募具有银行工作经验的人员，负责账户管理、资金调度以及虚假交易操作。

调查发现，该团伙共成立或收购79家空壳公司，其中63家公司被用于第一层资金流转账户，主要接收虚假投资、求职、网络购物诈骗所得，以及网络赌博资金和疑似毒品犯罪款项；另外16家公司则作为第二层中转账户，将资金进一步转往境外。

为了掩饰非法资金来源，团伙通过搭建虚假公司网站、编造商品销售资料和企业经营信息，并制作虚假订单、发票、外贸合同以及进出口报关文件，将诈骗和赌博资金包装成正常国际贸易收入。

部分空壳公司还按照虚假账目申报税款，制造正常经营假象，以规避银行风险审查和税务检查。同时，涉案人员将多个公司账户设置为约定转账账户，提高每日转账额度，以便快速转移大额资金。

根据检方调查，2024年至2025年期间，该洗钱网络向境外转移的犯罪所得及疑似非法资金约为2.7345亿美元，按报道采用汇率计算约84.77亿新台币，最终流入中国大陆、香港、新加坡、马来西亚、日本和美国的146家公司。

其中，办案人员已确认至少约3888万新台币及494万美元属于诈骗和赌博犯罪所得，折合超过1.44亿新台币，并已通过相关账户转移至境外。其余资金目前仍被列为来源可疑的跨境资金，警方将结合相关案件继续调查。

专案组期间共展开3轮行动，搜索32处地点，拘捕或约谈约30人，扣押101个金融账户及3处房产，并查扣约1.02亿新台币涉案资产。

基隆检方目前已依涉嫌加重诈骗、洗钱、组织犯罪以及为赌博活动提供场所等罪名，起诉黄舜仁、邱清霖等5人，其中4人仍被羁押。检方认为，黄、邱两人主要负责设立公司、控制账户以及转移大额犯罪资金，因此分别建议法院判处8年有期徒刑；其余3名被告则分别被求刑2年至3年不等。

据台湾媒体报道，被指为该团伙主要组织者的董昀昇在调查期间潜逃境外，有消息称其曾在中国大陆活动，目前仍被警方通缉。其他涉嫌搭建虚假网站、处理账目以及管理空壳公司的相关人员，仍在进一步调查中。